Published On: Gio, Apr 17th, 2014

Cooperativa evade il Fisco per 3 milioni di euro: denuncia per bancarotta fraudolenta

Una cooperativa commerciale volta soprattutto a imboscare fondi e a non versare le ritenute e i contributi per i propri dipendenti. Questo il risultato di un’indagine della Guardia di Finanza di Genova.
Non si tratta della solita mancata emissione di uno scontrino, ma di un vero e proprio meccanismo studiato per creare fondi. Molti fondi: si tratta di un’evasione fiscale da 2,7 milioni di euro e di omesso pagamento dell’Iva per 340.000 euro, oltre al mancato versamento di ritenute e contributi ai dipendenti per 250.000 euro.

I fondi  non erano stati imboscati bene, dal momento che sono stati individuati sui c/c della stessa cooperativa, oltre che su quelli del suo rappresentante legale. Un comportamento davvero ingenuo.

E’ pertanto partito l’iter di denuncia per bancarotta fraudolenta (che -a differenza di quella non fraudolenta- comporta un sacrosanto procedimento giudiziario).

Guardia-di-Finanza

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